王府井百货第三季度业绩报告 净利润5000多万

　　联商网消息：北京王府井百货（集团）股份有限公司今日发布2007年第三季度报告，主要财务数据和指标如下：

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司
　　 第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议于２００７年１０月１２日以传真方式发出通知，２００７年１０月２２日在本公司会议室举行，应到董事８人，实到 ７人。董事鄂萌因出差委托董事邰继兴代为出席会议，并代为行使表决权。公司监事会主席倪学玲列席会议。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长郑万河主持。会议经审议，以一致赞成票同意下述事项：

　　１．通过成都王府井百货有限公司增资扩股的议案。同意公司以债转股的方式对控股子公司成都王府井百货有限公司进行增资扩股。详细情况见本日《中国证券报》刊登的《关于成都王府井增资扩股的公告》。

　　２．通过收购北京王府井商业物业管理有限公司５０％股权的议案。鉴于交易双方有关事项尚未确定，公司将在与转让方签署收购协议后及时刊登相关投资公告。

　　３．通过成立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案，并通过上述三个专门委员会的实施细则。

　　公司第六届董事会战略委员会由郑万河、刘冰、东嘉生、杜建国、董安生五位成员组成，主任委员为郑万河。

　　公司第六届董事会审计委员会由李爽、董安生、杜建国三位成员组成，主任委员为李爽。

　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会由董安生、李爽、刘冰三位成员组成，主任委员为董安生。

　　上述三个委员会的实施细则详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４．通过公司２００７年第三季度报告。

　　特此公告。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十月二十三日

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司
　　 第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议于２００７年１０月１２日以书面方式发出通知，２００７年１０月２２日在本公司召开，应到监事３人，实到２人。监事蔡君因出差委托监事倪学玲出席会议，并代为行使表决权。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由监事会主席倪学玲女士主持。会议审议一致通过了下述事项：

　　１．通过成都王府井百货有限公司增资扩股的议案。

　　监事会认为：本次增资扩股事项完成后，进一步加大了公司对成都王府井的控制力度，有利于公司经济效益的提升和发展战略的实施。本次增资扩股事项是在双方协商一致的基础上，本着公开、公平、公正的原则进行的，未有损害股东权益情形，亦未有损害公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规现象。

　　２．通过公司２００７年第三季度报告。

　　经审阅北京王府井百货（集团）股份有限公司２００７年度第三季度报告，监事会认为：

　　公司季度报告编制符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司２００７年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制季度报告的人员存在违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年十月二十三日

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司
　　 关于成都王府井增资扩股的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　释义：

　　除另有说明外，以下简称在本报告中的含义如下：

　　王府井或本公司：北京王府井百货（集团）股份有限公司；

　　成都王府井：成都王府井百货有限公司

　　成都工投：成都工投资产经营有限公司

　　重要内容提示：

　　增资扩股标的名称：成都王府井百货有限公司

　　增资扩股方式：本公司与成都工投共同以债转股方式对成都王府井进行增资扩股。

　　增资扩股金额和比例：本公司将以债转股方式对成都王府井增资２８７００万元，增资完成后，本公司将持有成都王府井８２．５３％的股份。

　　本次转让事项对于确保本公司特别是成都王府井正常生产经营，以及今后稳定、快速和可持续发展有重要作用。

　　一、交易概述

　　本公司与成都工投达成一致，以债转股方式对成都王府井进行增资扩股。其中本公司增资２８７００万元，成都工投增资３５００万元。增资完成后，成都王府井股本金变为３７２００万元，其中本公司持有其股权比例由４０％变为８２．５３％的，成都工投持有其股权比例由３０％变为１３．４４％。

　　本次增资扩股事项已于２００７年８月６日经成都王府井第四届董事会临时会议讨论通过。

　　２００７年１０月２２日，本公司第六届董事会第三次会议审议通过本次增资扩股事项，公司独立董事董安生先生、李爽先生对本次增资扩股事项发表了独立意见。

　　二、交易各方当事人情况介绍

　　（一）交易对方情况介绍

　　１．基本情况介绍

　　名称：成都工投资产经营有限公司

　　住所：四川省成都高新区桂溪工业园

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　唯一控制人：成都市国资委

　　法定代表人：赵尔珉

　　注册资本：５１８７０万元人民币

　　经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询（以上经营范围不含国家禁止和限制经营项目）。

　　２．历史沿革：成都工投系成都天府国际交流中心根据成都市政府有关文件进行公司制改制而成立的，该公司于２００７年７月１２日办理工商变更登记手续，成为国有独资有限责任公司。截至２００６年１２月３１日，该公司总资产１１１，８４７万元，负债２２，４５３万元，净资产８９，３９４万元。

　　３．成都工投与本公司及公司前十名股东在产权、业务、债权债务、人员等方面均无关联关系。

　　（二）其他当事人情况介绍

　　１． 基本情况介绍

　　名称：匈牙利埃利克公司

　　注册地：匈牙利布达佩斯六区心脏街６６号

　　公司类型：有限责任公司

　　唯一股东：本公司

　　法定代表人：苏凤杰

　　注册资本：４００万元人民币

　　主营业务：零售贸易批发

　　２． 其他情况介绍

　　匈牙利埃利克公司为本公司旗下全资子公司，该公司持有成都王府井３０％的股东权益，该公司放弃本次对成都王府井的增资。

　　三、交易标的基本情况

　　１．基本情况介绍

　　（１）名称：成都王府井百货有限公司

　　（２）注册资本：５０００万元人民币

　　（３）注册地点及所在地：四川省成都市总府街１５号

　　（４）设立时间：１９９２年１１月１０日

　　（５）主要股东及股权结构：

　　成都王府井经营情况