中银绒业：关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线
1、对外投资基本情况
为进一步开拓羊绒及其他各类纺织品的国际市场销售，经多次实地考察调研，公司决定通过受让柬埔寨鑫旺针织股份有限责任公司 91%的股权，并对该公 司实施增资的方式在柬设立生产企业，增资完成后更名为“中银（柬埔寨）纺织 品有限责任公司”（简称“合资公司”），主营羊绒及其他各类纺织品成衣的生产、 加工和贸易，同时以该子公司为主体，投建年产 200 万件多组份特种纤维针织品 生产线。本次投资不构成关联交易。
2、董事会审议表决情况
2012 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第十四次会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于在柬埔寨设立控股子公司并投建多组份特种纤维纺织 品生产线的议案。本次对外投资须提交公司股东大会审议。
3、所需的审批程序
本次境外投资行为，包括投资收购境外子公司需获得国家商务部门及发改委的核准，并须获得国家外汇管理局宁夏分局关于在柬埔寨投资公司的外汇资金来 源审查的批复，以及需获得外汇管理局对购汇行为的核准。
召开2012年第二次临时股东大会的通知（更新后）
一、召开会议基本情况
1、召集人：本次会议由本公司董事会召集
2、董事会认为本次股东大会会议召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
3、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2012 年 10 月 9 日(星期二)下午 14:00；网络投票时间为：2012 年 10 月 8 日（星期一）?2012 年 10 月 9 日（星期二）。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 10 月 9 日上午 9： 30?11：30，下午 13：00?15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 10 月 8 日 15：00 至 2012 年 10 月 9 日 15：00 期间的任意时间。
公司将于 2012 年 9 月 28 日发布股东大会催告公告。
4、召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深 圳证券交易所交易 系统和互联网投票 系统（网 址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售 条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席会议对象：
（1）截止 2012 年 9 月 26 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：现场会议地点设在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室。
二、会议审议议题
（一）审议的议案
1、关于增加全资子公司宁夏中银绒业（000982）原料有限公司注册资本的议案；
2、关于设立美国全资子公司的议案；
3、关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案；
4、关于设立江阴分公司投建封闭式打样工厂的议案。
（二）披露情况
相关议案内容详见 2012 年 9 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上的本公司第五届董事会第十四次会议决议公告 及其他内容，以及 2012 年 9 月 19 日当天披露在《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和《巨潮资讯网》的所有文件。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户 卡、持股凭证。
（二）登记时间：2012 年 10 月 8 日（星期一）至 10 月 9 日（星期二）（上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部
邮政编码：750400
联系电话：0951-4038950-8934
传 真：0951-4519290
联 系 人：陈晓非 徐金叶
