具体说来,主要应抓好以下几个方面的工作;
1.签订合同前必须认真审查对方的主体身份和履约能力。
为有效预防对方利用合同诈骗,必须查清其身份及履行状况。查身份就是查对 方的主体资格是否合法。签订合同之前,首先应要求对方提供法人代表身份证明, 营业执照副本或工商行政管理机关出具的法人资格证书,法人授权委托书、合同书 经办人员的身份证明以及担保书、切忌和防止仅凭对方提供的银行帐户,合同专用 章等不全面、不规范的证明文件签订合同。同时也应杜绝凭老关系,熟面孔或熟人 的介绍等作法草率地签订合同。 查履约能力就是查清对方现有的.实际的经营情况、为了减少或防止上当受 骗,签约前应通过信函、电报、电话或直接派人等方式对对方的资信情况进行调查 ,切实掌握与了解对方的履约能力。
2.签订合同时必须严格审查合同条款
根据利用合同诈骗的据点.防止行为人在合同条款或合同内容上弄虚作假.因 此,应严格审查合同条款使合同权利义务关系更加规范、明确,以利履行,所以要 逐条审查合同主要条款,特别是对交货要求,质量标准,结算方式,价格条款等要力求表述清楚、明确、完整,不能含糊不清或易产生歧义理解而留下隐患.同时. 特别在合同关键条款的表述上也要做到具体、清楚、明白,以防止行为人利用条款 表述虚设骗局,诱人上当。
3 建立和健全必要的规章制度,堵塞诈骗合同的渠道。
实践表明,利用合同诈骗的行为,几乎都与企业管理制度上存在漏洞有关.凡是制度不健全,措施不得力的企业都为诈骗者打开了方便之门.因此,企业应根据自己的具体情况,对合同签订到履行完毕的全过程,制订一套比较完善而严密的切 实可行的合同管理制度.这些制度包括:合同签订程序和审批制度;查询对方资格 与资信制度;合同专用章与合同文本管理使用制度;合同履行监督检变制度及报案 制度等等。特别是对合同履行过程中的定期监督查实最为必要,严格执行此制度, 可掌握合同履行的真实现状,对有问题的不能如期履行的合同要及时采取补救措 施;对于尚未履行或部分未履行的合同,要派人专门了解情况,检查督促、研究制 订保证如期履行的计划;对于应进账而未进账的应账款,要区别情况分别处理,必 要时应运用包括法律程序在内的手段和措施,尽快加以解觉,以防因拖欠而受骗; 对于已被骗走的货款或商品,要及时向有关部门报案。
4.提高企业工作人员素质,不断完善和加强自我保护意识和技能
从大量的合同诈骗案例中可以看到,一些不法分子利用合同诈骗之所以屡屡得 手,其主要原因与企业人员素质不高有密切关系.企业成为诈骗受害者,其素质不高及其不良的心理状态,都是上当受骗的重要因素,因此,有计划、有目的、有组 织、有措施地提高企业人员素质,特别是提高他们的经营管理水平、合同法律知识 和实际技能是当务之急。同时企业人员应把增强事业心.责任感以及现代企业观 念为己任,破除靠机遇,急于求利之思想,加强自我保护意识。只有这样,才能有 效地防止上当受骗,因此,提高企业人员素质,才是避免受骗的有效预防途径